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      套路贷的黑与恶

      来源法治周末报作者?#30418;?#40527; 梁平妮责任编辑方向发表时间:2018-09-18 11:57阅读:
      核心提示套路贷及套路贷犯罪不是法律术语司法实践中与套路贷相关的犯罪统称为套路贷犯罪济南市公安局法制支队一大队大队长艾峰训表示套路贷犯罪系假借民间借贷之名通过虚增债务制造资金走账流水肆意认定违约转单平账

      近日山东省潍坊市公安局成功打掉一个以犯罪嫌疑人曹某为首盘踞在潍坊市城区以“套路贷”为主要犯罪手段的涉黑组织目前曹某等19人因涉嫌组织领导参加黑社会性?#39318;?#32455;诈骗等罪被查封扣押冻结了8.2亿元涉案资产并于7月17日移送潍坊市人民检察院审查起诉

      法治周末记者注意到在今年年初山东省济南市公安局长清分局也曾打掉一个涉嫌诈骗敲诈?#36134;?#24378;迫交易故意伤害非法拘禁犯罪的“套路贷”涉恶团伙

      “‘套路贷’及‘套路贷’犯罪不是法律术语司法实践中与‘套路贷’相关的犯罪统称为套路贷犯罪”济南市公安局法制支队一大队大队长艾峰训表示“套路贷”犯罪系假借民间借贷之名通过“虚增债务”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”“虚假诉讼”等手段非法占有他人财产的特定违法犯罪形式

      “‘套路贷’暴力讨债的过程中可能涉嫌非法拘禁罪故意伤害罪等其他罪名”山东达洋律师事务所主任山东省律师协会副会长孙瑞玺向记者介绍说

      依据我国刑法最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见对于以非法占有为目的假借民间借贷之名通过虚增债务签订虚假贷款协议制造资金走账流水肆意认定违约转单平账虚假诉?#31995;?#25163;段非法占有他人财产或者使用暴力威胁手段强立债权强行索债的应当根据案件的具体事实以诈骗强迫交易敲诈?#36134;?#25250;劫虚假诉?#31995;?#32618;名侦查起诉审判

      “套路贷”积近10亿元资产

      据潍坊市公安局办案民警介绍自2007年开始曹?#25104;?#36275;民间借贷行业2008年以来曹某团伙以“套路贷”的方式采取虚假诉讼暴力威胁等手段侵害他人合法财产权益十年间曹某团伙资产迅速膨胀到近十亿元在潍坊的民间借贷房地产行业赫赫有名形成了“借千万大额资金迅速能到账找曹某”的名声建立了组织严密危害巨大的带有黑社会性质的犯罪组织

      2011年4月开发商高某为周转资金向曹某借款1500万元双方口头约定月息5分以现金收取还签订以实际借款额上浮15%共1725万元的借款协议曹某要求高某用16套房产作为借款抵押签订了买卖合同并网签到曹某名下?#38142;ˣ?#20511;款双方当事人就该笔借款事实签订了大小两套阴阳合同按照曹某的要求双方制造了1725万元的银行流水记录并与相当数额的购房合同和?#31449;?#30456;对应

      高某介绍借款条只有一份由曹某保管双方签订的房屋买卖合同也?#23545;?#20302;于市场价当时曹某对高某?#20449;?#25151;屋买卖合同只是借款的一个保障他的目的就是赚取利息而不是图房子签订这两个合同仅仅是他的“规矩”

      至2012年5月30日高某在偿还了曹某利息858万元现金并用五套房产及一辆奔驰汽?#30331;?#35746;了转让协议作为抵顶借款利息的保障后再无偿还本息的能力(责任编辑方向)

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