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      陕西首例套路贷涉黑案揭秘

      来源法治周末报作者马金顺 孙立昊洋责任编辑方向发表时间:2019-04-04 10:24阅读:
      核心提示该案由西安市新城区人民法院院长姚建军担任审判长西安市新城区人民检察院检察长王君担任公诉人3名法官4名人民陪审员组成的7人合议庭公开审理了被告人韩某等8人非法高利放贷暴力讨债涉黑案件该案涉及10名被告人(两名在逃)共100余名受害人社会影

      “现在开庭”2019年2月25日上午随着主审法官的法槌落下这起自扫黑除恶专项斗争开展以来陕西省公安厅挂牌督办的1号案也是陕西省首例“套路贷”涉黑案件在西安市新城区人民法院开庭

      该案由西安市新城区人民法院院长姚建军担任审判长西安市新城区人民检察院检察长王君担任公诉人3名法官4名人民陪审员组成的7人合议庭公开审理了被告人韩某等8人非法高利放贷暴力讨债涉黑案件该案涉及10名被告人(两名在逃)共100余名受害人社会影响恶劣开庭当天吸引了社会各界100余人前来旁听

      记者通过对该案起诉书的梳理发现被告人韩某等人在非法放贷过程中采取签订虚假借款合同收取高额利息制造虚假银行流水肆意认定违约擅自虚增债务及签订委托过户协议等“套路贷”手段截至2018年1月该组织非法放贷306万余元非法获利113万余元

      放贷公司成犯罪组织

      “叮铃铃叮铃铃……”2017年10月31日下午刚上班西安市公安?#20013;?#22478;分局胡家庙派出所的报警电话就响了起来

      “我父亲孙某因欠高额贷款无力偿还已被讨债人多次暴力催债并殴打拘禁”一位青年男子报案说

      经过民警初查发现2017年6月孙某因资金周转困难向?#38498;?#26576;为首的“金雨空放”快速贷款公司借款人民币3万元并要在短期内还清高额的本息?#26696;?#31867;?#20013;?#36153;人员费车马费等孙某无力偿还接着就被这一伙人非法拘禁和殴打催债

      新城分局扫黑中队通过全面细致的研判?#27835;?#35843;查走访最终判断这是一伙有组织的黑社会性质的犯罪团伙

      根据西安警方调查2013年3月被告人韩某来到西安进入上海某公司西安第一分公司工作开始从事小额贷款业务被告人胡某叶某某李某某均是韩某此时的同事

      2016年2月被告人孙某(系韩某表弟)追随其来到西安并在韩某的介绍下入职于西安市西大街的某金融公司从事小额贷款业务在此期间孙某结识了另一名被告人曹某

      2016年7月韩某曹某孙某利用之前在信贷公司的工作经验和与信贷中介人建立的关系网3人共同出资开始合伙从事小额放贷业务

      随着放贷业务越做越多同年10月在未办理任何证照的情况下韩某叶某孙某曹某胡某成立了“金雨空放”贷款公司共同出资对外长期开展放贷业务

      ?#38142;ˣ?#38889;某等人依托“金雨空放”贷款公司形成了较稳定的犯罪组织(责任编辑方向)

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